Por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y lavado de activos: UIF
El 8 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Republica(FGR) para investigar a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y lavado de activos.
Según La Jornada, la demanda se presentó considerando que ambas empresas estaban ubicadas en Texas y fueron utilizadas para eludir impuestos en México, incluida Great Tallent LLC, que se registró el 23 de junio de 2005.
Según datos de la plataforma online Open Corporates, entre mayo y junio del año pasado, la empresa cambió de dirección, se sustituyó la dirección de la cantante y finalmente recayó en su marido.
El diario dijo que en la denuncia interpuesta se mencionó que entre las transferencias que no deben tributar, se utilizó una suma de más de 7 millones de pesos para detectar operaciones anormales por parte de la cantante y su esposo.
También se señaló que el esposo lideraba una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas, entre ellas Trevi. Hasta el momento, ni la cantante ni su esposo han emitido declaraciones al respecto.
En noviembre de 1999, Armando Gómez fue arrestado porque se descubrió que estaba tratando de transferir $ 410,000 en efectivo a México sin hacer una declaración correspondiente. En 2005, se declaró culpable, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y cumplió su condena en la prisión La Villa en Hidalgo, Texas. (impactus.org)
